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책임경영
주주 및 이해관계자의 이익 증진 및 권익 보호를 실현하고,
투명하고 공정한 거버넌스 체계를 구축하고자 노력합니다.
기업지배구조
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준권고사항 | 도입여부 |
|---|---|
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 | 도입 |
| 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | 도입 |
| 사외이사추천위원회 구성 | 도입 |
| 보상위원회 구성 | 도입 |
| 감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 | 도입 |
| 이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | 도입 |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | 도입 |
| 외부감사인의 독립성 유지 | 도입 |
| 임직원 윤리 규정 제정 | 도입 |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 | 도입 |
2024년 ESG평가등급 현황
삼양식품은 한국 ESG기준원(KCGS)에서 주관하는 2024년 ESG평가에서 통합등급 A를 획득하였으며, 영역별 평가점수는 아래와 같습니다.
| 구분 | ESG통합등급 | E(환경) 등급 | S(사회) 등급 | G(지배구조) 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 평가결과 | A | A | A+ | A |
이사회 및 위원회
사내이사
| 성명 | 주요이력 | 임기(최초선임일) |
|---|---|---|
| 김정수 | 이화여대 사회사업학 학사 (前) 삼양식품 총괄사장 (現) 삼양식품 부회장 (兼) 삼양라운드스퀘어 사내이사 | 2021.03 ~ 2027.03 |
| 김동찬 | 경희대 식품 가공학 학사 (前) 롯데제과 자문역 (現) 삼양식품 대표이사 | 2022.03 ~ 2028.03 |
| 한세혁 | 한양대(ERICA) 학사 (現) 삼양식품 구매본부장 | 2024.03 ~ 2027.03 |
| 장석훈 | 서울대 학사 (現) 삼양식품 경영지원본부장 (兼) 삼양라운드스퀘어 대표이사 | 2023.10 ~ 2026.10 |
사외이사
| 성명 | 주요이력 | 임기(최초선임일) |
|---|---|---|
| 남판우 | 서울대 농경제학과 학사 (前) 중부지방국세청 국장 (現) 김앤장 법률사무소 세무사 | 2024.03 ~ 2027.03 |
| 정무식 | 고려대 법학 학사 (現) 공감파트너스 대표 변호사 | 2021.03 ~ 2027.03 |
| 김인수 | 서울대 경영학 학사 (前) 삼일회계법인 공인회계사 | 2024.03 ~ 2027.03 |
| 강소엽 | 연세대 박사 (現) HSG휴먼솔루션그룹 소장 | 2021.03 ~ 2027.03 |
이사회 내 위원회
| 위원회 | 역할 | 구성 |
|---|---|---|
| 감사위원회 | 회계 및 업무 감사 수행 | 김인수(長), 정무식, 남판우 |
| 보상위원회 | 보상 투명성 확보 | 정무식(長), 김인수, 장석훈 |
| 사외이사후보추천위원회 | 사외이사 추천 | 정무식(長), 강소엽, 장석훈 |
| ESG위원회 | ESG 전략 및 성과평가 | 김정수(長), 김동찬, 장석훈, 강소엽 |
| 경영위원회 | 업무 심의 및 결의 수행 | 장석훈(長), 김정수, 김동찬, 한세혁 |
주주총회
일시 및 장소
| 구분 | 일시 | 장소 |
|---|---|---|
| 제64기 정기주주총회 | 2025.03.26 09:00 | 서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품 본사 1층 교육장 |
안건
| 안건 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인 | 가결 | (제1호) 찬성비율: 98.6% 반대비율: 1.4% |
| 제2호 의안: 사내이사 김동찬 선임의 건 | 가결 | (제2호) 찬성비율: 98.6% 반대비율: 1.4% |
| 제3호 의안: 이사 보수한도 승인 | 가결 | (제2호) 찬성비율: 77.2% 반대비율: 22.8% |
윤리경영
삼양식품은 ‘정직과 신용’의 경영이념 아래 투명하고 윤리적인 사업 운영을 추구하기 위해 모든 구성원이 윤리경영을 실천할 수 있도록
윤리행동지침을 제정하여 운영하고 있습니다.
삼양식품 윤리행동지침
- 1. 삼양식품의 임직원은 각자가 회사를 대표한다는 자세로 정직하고 성실하게 업무에 임한다.
- 2. 삼양식품은 고객을 존중하고 고객의 입장에서 생각한다.
- 3. 삼양식품은 공정거래 관련 법규를 준수하며 모든 거래는 공정하게 진행한다.
- 4. 삼양식품은 경쟁사를 존중하고, 건전한 시장 질서를 확립하는 데 앞장선다.
- 5. 삼양식품은 건실한 경영활동으로 주주 등 이해관계자의 권익을 보호하기 위해 노력한다.
- 6. 삼양식품은 국가와 지역사회의 법규를 준수하고 사회적 가치관을 존중한다.
- 7. 삼양식품은 부패 관련 법규를 준수하며, 어떠한 경우에도 부패행위에 관여하지 않는다.
윤리위반 리스크 관리
삼양식품은 공정하고 투명한 경영을 위한 신고제도를 운영하고 있습니다.
당사의 임직원이 윤리행동 원칙을 위반한 경우 신고 바랍니다.
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이메일 접수 : audit@roundsquare.ai
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우편 접수 : 서울 성북구 오패산로3길 104 삼양식품 글로벌경영진단팀